香港警方打掉一个利用加密货币洗黑钱的犯罪集团，拘捕25人
09,272024(UTC)LikeDislikeComment
PANews9月27日消息，据星岛网报道，香港黄大仙警区刑事部于9月19日至26日期间进行代号“联斗”执法行动，行动中成功瓦解一个专门利用加密货币洗黑钱的本地集团，拘捕25人，至少涉及39宗骗案，骗款逾700万港元。被捕人包括一名集团主脑、三名骨干成员以及21名傀儡户口持有人，分别涉嫌“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”罪。
通过深入分析，警方发现本地加密货币洗钱集团，涉及全港最少39宗诈骗案。集团由2023年5月开始营运，利用傀儡资料同时开设银行户口及加密货币交易所户口。骨干成员分工明细，透过不同种类诈骗骗取受害人，将钱存入指定傀儡银行户口之后，部分骨干成员随即用同一个傀儡资料开设的交易所户口进行用户交易(即P2P买卖)，利用犯罪得益去购买加密货币。其后，另外的骨干成员则将“洗白”的加密货币，透过同一个平台或者冷钱包，转移去集团主脑的交易所户口。除此之外，警方发现该个集团在交易所平台开设的户口都以空壳公司开设，进一步隐藏身份。该种“钱入币出”、并且利用空壳公司隐藏身份的洗钱方法，为警方调查带来一定挑战。
