PANews6月26日消息，据Cointelegraph报道，一名加密货币“杀猪盘”受害者MichaelZidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警示，导致其被诈骗2000万美元。诉状显示，Zidell通过43笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款，其中近400万美元转入花旗银行GujuInc公司账户。
这起“杀猪盘”骗局始于2023年，诈骗者伪装成商人“CarolynParker”通过Facebook诱导Zidell投资NFT。投诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反反洗钱监控义务。当Zidell发现名为OpenrarityPro的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。
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